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Quand Tracfin donne des astuces aux Ocam pour lutter contre les fraudes

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Dans son rapport d’activité 2024 Tracfin a récemment publié une série de 21 cas d’espèce que les professionnels doivent avoir en tête pour bien lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Parmi les pratiques mises en lumière, celles qui sont décrites dans le cas n° 11 intéressent tout particulièrement les organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam) et, par extension, l’assurance maladie.

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