L’ACPR vient de publier une décision rendue le 4 février sanctionnant des manquements aux règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) d’une entreprise du secteur bancaire. Ce qui est particulier, c’est que la société en question a déjà cessé toute activité depuis le début de l’année 2019.
La société de services bancaires OPS a enregistré une perte de 3,5 millions d’euros en 2018 pour un produit net de 1,4 million d’euros. Son actionnaire unique a donc décidé d’arrêter son activité fin 2018 et de demander le retrait de son agrément. L’ACPR a toutefois suspendu le retrait d’agrément le temps de réaliser le contrôle du dispositif de LCB-FT. En l’occurrence, les mesures prises par la société OPS étaient largement insuffisantes.
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