L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) poursuit son travail de contrôle s'agissant des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Comme nous avons pu le lire dans le dernier rapport annuel de l'Autorité, ce sujet ne concerne pas que les organismes assureurs. Il vise aussi particulièrement les sociétés...
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : les mesures françaises reconnues à l’international
Le groupe d'action financière (GAFI) a récemment remis son rapport du dispositif français en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Ce groupe dresse un bilan du mécanisme national tout en proposant des mesures visant à le renforcer.
Le rapport (téléchargeable ici)...